Карты
Накопления
Кредиты
Ипотека
Инвестиции
Альфа-Смарт
Alfa Only
Мобильная связь
Самозанятость
Семья и дети
Альфа‑Будущее
А-Клуб
Ещё
Расчётный счёт
Начало бизнеса
Кредиты
Эквайринг
Отраслевые решения
Накопления
Карты
Сервисы для бизнеса
Лояльность
Партнёрская программа
Ещё
Когда удобно
Выбирайте подходящую дату и время
Практические рекомендации
Помогут снизить риски по 115‑ФЗ
Пошаговые инструкции
Помогут разблокировать доступ к счетам
Всё онлайн
Заранее пришлём ссылку на конференцию
Частые вопросы
Что такое 115‑ФЗ и почему это важно для бизнеса?
115‑ФЗ — федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём…». Он обязывает банки и бизнес соблюдать требования ЦБ при проведении финансовых операций. Если клиент нарушает эти требования, банк может ограничить его операции.
Кто обязан соблюдать требования 115‑ФЗ?
Банки обязаны проверять клиентов, отслеживать подозрительные операции и сообщать о них в Росфинмониторинг. А клиенты банка обязаны раскрывать банку всю информацию по их финансово‑хозяйственной деятельности и предоставлять документы в ответ на запросы.
Что грозит за нарушение 115‑ФЗ?
При обнаружении сомнительных операций банк обязан применить меры к клиенту. Банк может ограничить платежи через интернет‑банк и мобильное приложение, ограничить использование бизнес‑карт, отказать в проведении или зачислении платежей или расторгнуть договор обслуживания.
Как Альфа‑Банк помогает компаниям соблюдать 115‑ФЗ?
Мы предупреждаем о рисках при создании платежа — вы заранее видите оценку партнёра, которому отправляете платёж. Перёд заключением договора можно проверить партнёров в бесплатном сервисе Проверка контрагента. Чтобы отследить, соответствуют ли ваши операции требованиям регулятора, вы можете подключить Индикатор риска или получить консультацию нашего комплаенс‑специалиста.
Почему бизнесу важно заранее исключить риски по 115‑ФЗ?
Снижение риска применения ограничений по счетам, сохранение репутации вашего бизнеса
Уверенность при проверках
Рост доверия со стороны партнёров
Быстрая обработка платёжных поручений и операций
Что такое Индикатор риска от Альфа‑Банка?
Это сервис, который позволяет юридическим лицам и ИП заранее оценить, могут ли у бизнеса возникнуть риски применения ограничений по 115‑ФЗ. Индикатор риска анализирует деятельность компании и предлагает рекомендации по снижению рисков. Подробнее о сервисе.
Как попасть на онлайн‑конференцию по 115‑ФЗ от Альфа‑Банка?
Просто зарегистрируйтесь, это займёт минуту. Участие бесплатное. Расписание на сайте.
О чём рассказывают на онлайн‑конференциях по 115‑ФЗ?
Как не попасть под ограничения
Как подготовиться к проверке
Как вести расчёты и документооборот
Разбор типичных ошибок и кейсов
Спикеры — юристы, комплаенс‑эксперты и представители Альфа‑Банка.
Можно ли получить материалы после вебинара?
Да. Участники получают презентации, чек‑листы, шаблоны документов и видеозапись встречи. Это помогает закрепить знания и применять их на практике.
Если остались вопросы по онлайн‑конференции, напишите на почту: