Интернет-банк
В этой статье мы хотим кратко рассказать и дать общие рекомендации на тему противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), которая напрямую касается деятельности банков.
Банк опирается исключительно на законодательные и нормативные документы, регламентирующие работу банка в сфере ПОД/ФТ. Наиболее важные из них:
Ознакомьтесь со списком государств и территорий, связь с которыми как получателя, так и банка получателя может повлечь применение ограничений на осуществление денежных переводов.
Один расчетный банк
Банки осуществляют в своей деятельности принцип «знай своего клиента»: чем больше банк знает о вашей компании, тем меньше вопросов он задает
Уплата налоговых платежей
Уплата налогов по расчетному счету на данный момент является одним из ключевых факторов, на которые обращают внимание все кредитные организации.
Проверка контрагентов
В налоговой практике существует понятие «должной осмотрительности», которое в том числе подразумевает, что юридические лица должны прикладывать максимум усилий для проверки своих контрагентов. Присутствие в контрагентах юридических лиц с признаками «фирм-однодневок» является негативным фактором.
Своевременное предоставление информации в банк
Банк может запрашивать документы по операциям, которые ваша компания проводит по расчетным счетам. Для надежного и плодотворного сотрудничества не игнорируйте эти запросы, а по возможности предоставляйте необходимую информацию.
Популярные ссылки
Популярные ссылки