О внесении изменений в требования законодательства

26.03.2014

Уважаемые Клиенты!

Информируем вас о внесении изменений в требования законодательства, в том числе в Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Банком России 19.08.2004 N 262-П (далее — Положение):

В отношении осуществления банковских операций по счету к выгоде третьего лица, в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, своевременно (до проведения операции, но не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня совершения банковской операции или иной сделки) предоставлять сведения о таком третьем лице (выгодоприобретателе). При не предоставлении информации о выгодоприобретателе банк имеет право отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по таким операциям в дальнейшем.