Сервис Индикатор риска

Выполнение требований законодательства и контроль на соответствие действующим стандартам.

Согласно требованиям ЦБ мы обращаем внимание на объёмы снятия наличных более 30% от оборота в течении недели. Мы также можем запросить подтверждающие документы, поэтому при расчётах наличными сохраняйте чеки и другие документы. Сумма чека не должна превышать 100 000 ₽ — именно этой суммой в наличных по закону ограничен договор между юрлицами и ИП.

Снятие наличных денежных средств и переводы на счета физических лиц являются объектом дополнительного контроля со стороны ЦБ, поэтому не забывайте по таким операциям оформлять все подтверждающие документы.

Выполняйте требования законодательства: платите налоги, минимизируйте снятие наличных, оплачивайте хозяйственные расходы, проверяйте партнёров и оформляйте документы по операциям. Платежи в бюджет должны быть не менее 0,9% от ваших расходов по счетам. Подробнее в сервисе Риски интернет-банка.

Также мы предлагаем бесплатный короткий обучающий курс, где вы узнаете самое важное о 115‑ФЗ.

Все банки обязаны соблюдать 115-ФЗ, а значит выполнять требования ЦБ по выявлению и предотвращению сомнительных операций. Подробно о требованиях 115-ФЗ рассказываем на бесплатных вебинарах и в сервисе Риски интернет-банка.