Здравствуйте!
Недавно вы провели операцию к выгоде третьего лица — выгодоприобретателя. Это лицо, которое не участвует в самой операции, но к выгоде которого действует клиент. Например, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления. Выгодоприобретателем может быть человек, индивидуальный предприниматель или компания.
Примеры:
- Оплата за обучение ребёнка в вузе: выгодоприобретателем будет ваш ребёнок, даже если он несовершеннолетний. Нужна анкета для физлица.
- Оплата коммунальных услуг за вашего друга, являющегося индивидуальным предпринимателем: выгодоприобретателем будет ИП. Нужна анкета для ИП.
- Оплата кредита компании вашего родственника: выгодоприобретателем будет являться фирма, долг которой погашен. Нужна анкета для юрлица.
В соответствии со
115-ФЗ все наши клиенты обязаны предоставлять информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Если этого не сделать, мы можем отказать в выполнении операций по вашему счёту, не считая входящих переводов.
Какие документы нужно предоставить
Заполните анкету, соответствующую вашему типу выгодоприобретателя: для физлица, юрлица или ИП. Прислать анкету можно в чат нашего приложения, до конца срока, указанного в пуш или смс уведомлении. Для этого напишите в чат — «отправить анкету выгодоприобретателя».
Если в уведомлении есть дополнительные документы, их также нужно прислать вместе с анкетой.
Бланки анкет: