О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Транссигналстрой» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-08621-A)

05.07.2013

Дата КД (план.) 07 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 19 апреля 2013 г. (конец операционного дня)

Решения собрания:

  1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2012 год.
  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2012 год
  3. Утвердить распределение чистой прибыли Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» по результатам финансового 2012 года в сумме 20 943 000 руб. На выплату дивидендов акционерам по обыкновенным акциям (размер дивиденда на 1 акцию — 1 руб.) — 247 688 руб. В директорский фонд для финансирования выплат социального характера, системы материального стимулирования работников Общества и прочих выплат — 19 345 312 руб. На выплату вознаграждения за проделанную работу в 2012 году членам Совета директоров* — 1 080 000 руб. На выплату вознаграждения за проделанную работу в 2012 году членам Ревизионной комиссии** — 270 000 руб. * Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, входящим в состав Совета директоров на конец корпоративного года. ** Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии с учетом оценки участия в проверке.
  4. Утвердить размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию за 2012 год в сумме 1 рубль. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 07 июня 2013 года по 06 августа 2013 года.
  5. Утвердить общую сумму вознаграждения членам Совета директоров за проделанную работу в 2012 году — 1 080 000 руб. Вознаграждение выплатить членам Совета директоров, входящим в Совет директоров Общества на конец корпоративного года: Волкову Е.Н., Иванову А.Е., Киселевой Т.С., Колбеневу С.В., Малову Е.И., Миридонову П.А., Писаренко В.В., Филиппенкову К.С., Шипунову К.Б. по 120 000 рублей каждому. Членам Совета директоров Алферову А.О. и Головину В.В. (госслужащие) вознаграждение по итогам года не выплачивать. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить общую сумму вознаграждения Ревизионной комиссии — 270 000 руб. Выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение с учетом оценки участия в проверке:
    Председателю Ревизионной комиссии (Мурзиной И.Н.) — 100 000 руб.;
    члену Ревизионной комиссии Фоменко Т.В. — 60 000 руб.;
    члену Ревизионной комиссии Курбак З.С. — 50 000 руб.;
    члену Ревизионной комиссии Шавырину А.С. — 50 000 руб.;
    члену Ревизионной комиссии Матросовой А.С. — 10 000 руб.
  6. Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой»:
    Курбак З.С.,
    Матросову А.С.,
    Мурзину И.Н.,
    Фоменко Т.В.,
    Шавырина А.С.
  7. Избрать Ревизионную комиссию Общества.
  8. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
  9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
  10. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.