О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО СЗ «Северная верфь» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-01905-D)

07.06.2013

Дата КД (план.) 27 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 27 мая 2013 г. (конец операционного дня).
Повестка дня:

  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Об утверждении годового отчета ОАО СЗ «Северная верфь» по итогам 2012 финансового года
  3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО СЗ «Северная верфь», по итогам 2012 финансового года.
  4. О распределении прибыли и убытков ОАО СЗ «Северная верфь» по результатам 2012 финансового года
  5. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО СЗ «Северная верфь» за 2012 финансовый год
  6. Об избрании членов совета директоров ОАО СЗ «Северная верфь».
  7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО СЗ «Северная верфь».
  8. Об утверждении аудитора ОАО СЗ «Северная верфь» на 2013 год.
  9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО СЗ «Северная верфь» в новой редакции.
  10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО СЗ «Северная верфь» в новой редакции
  11. Об одобрении и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО СЗ «Северная верфь» и аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности