О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Искитимцемент» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 51-1п-663)

06.06.2013

Дата КД (план.) 27 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 31 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Искитимцемент» за 2012 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2012 года.
  3. Утверждение распределения прибыли Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2012 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
  5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
  7. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
  8. Избрание членов Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
  9. Определение размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых (компенсируемых) председателю совета директоров ОАО «Искитимцемент», в период исполнения им своих обязанностей.
  10. Определение размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых (компенсируемых) каждому члену совета директоров ОАО «Искитимцемент», в период исполнения ими своих обязанностей.