О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Тулачермет» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-02-02072-A, 1-02-02072-A, 2-02-02072-A, 2-02-02072-A)

04.06.2013

Дата КД (план.) — 14 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 26 апреля 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям общества за 2012 г.
  2. Утверждение аудитора Общества.
  3. Об одобрении сделок с ОАО «ПОЛЕМА», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
  4. Об одобрении сделок с ОАО «Кокс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
  5. Об одобрении сделки с ООО УК «ПМХ», в совершении которой имеется заинтересованность.
  6. Об одобрении сделок с ОАО «Комбинат КМАруда», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
  7. Об одобрении сделок с ЗАО «КРОНТИФ-ЦЕНТР», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
  8. Об одобрении сделок с ОАО «ЩЗ «КВОиТ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
  9. Об одобрении сделок с ООО «464 КНИ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
  10. Об одобрении сделки поставки чугуна с Industrial Metallurgical Trading SA, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
  11. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по предоставлению поручительства Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» (Кемеровскому отделению № 8615 ОАО «Сбербанка России») в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договору № 35-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» июня 2010 г. с изменениями и дополнениями (далее — Кредитный договор-1) и Соглашению о новации № 35-и/1 от «10» апреля 2013 г., в совершении которых имеется заинтересованность.
  12. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по предоставлению поручительства Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» (Кемеровскому отделению № 8615 ОАО «Сбербанка России») в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договору № 35-и/4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «31» мая 2012 г. с изменениями и дополнениями, Соглашению о новации № 35-и/4 от «10» апреля 2013 г., Договору № 35-и/3 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» мая 2012 г. с изменениями и дополнениями, в совершении которых имеется заинтересованность.
  13. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по предоставлению поручительства Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» (Кемеровскому отделению № 8615 ОАО «Сбербанка России») в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С. Д. Тихова», которые могут возникнуть при заключении отдельных Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии / Кредитных договоров в рамках Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 58-и от 30.09.2011 г., в совершении которых имеется заинтересованность.
  14. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных обеспечительных сделок) между ОАО «Тулачермет» и ГПБ (ОАО) по кредитным обязательствам ОАО «Кокс», которые могут быть совершены обществом в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность.
  15. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных обеспечительных сделок) между ОАО «Тулачермет» и ГПБ (ОАО) по кредитным обязательствам ОАО «Кокс», которые могут быть совершены обществом в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность.
  16. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок) между ОАО «ВБРР» и ОАО «Тулачермет» в обеспечение обязательств ОАО «Кокс» по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности и дополнительных соглашений к нему, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены обществом в будущем.
  17. Избрание Совета директоров общества.
  18. Избрание ревизионной комиссии общества.
  19. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Тулачермет» в новой редакции.

Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

  • акционеры — владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 1-02-02072-А от 18.05.2004 г.);
  • акционеры — владельцы привилегированных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 2-02-02072-А от 18.05.2004 г.), размер дивиденда по которым определен в уставе общества, в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании от 01.06.2012 года (протокол от 01.06.2012 г.) не было принято решение о выплате дивидендов по таким акциям.