О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Новосибирскавтодор» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-02-10744-F)

04.06.2013

Дата КД (план.) 24 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 24 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2012 год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
  2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Об утверждении Аудитора Общества.
  5. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО „Новосибирскавтодор“ вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
  6. Об утверждении «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО „Новосибирскавтодор“ вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
  7. О внесении изменений в Устав Общества.
  8. О рассмотрении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение Договора поручительства между ОАО «Новосибирскавтодор» и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
  9. О рассмотрении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение Договора поручительства № 13314/S между ОАО «Новосибирскавтоор» и ЗАО «Райффайзенбанк».
  10. Об одобрении крупной сделки между ОАО «Новосибирскавтодор» и ОАО «Банк ВТБ».