О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Вышневолоцкий МДОК» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-02973-A)

04.06.2013

Дата КД (план.) 08 мая 2013 г.
Дата и время фиксации списка 08 апреля 2013 г. (конец операционного дня)

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2012 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Прибыль по итогам 2012 финансового года направить на развитие Общества. Выплаты дивидендов по результатам 2012 финансового года не производить.
4. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит и Право».
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Громова Лидия Викторовна
Шутяева Ирина Викторовна
Костина Антонина Николаевна
6. Избрать Совет директоров Общества в составе:
Филатов Сергей Геннадьевич
Филатов Геннадий Иванович
Кудряшов Виктор Николаевич
Филатова Надежда Григорьевна
Балыгин Сергей Михайлович
7. Увеличить уставной капитал Открытого акционерного общества «Вышневолоцкий ордена „Знак Почета“ мебельно-деревообрабатывающий комбинат» до величины 138 201 (Сто тридцать восемь тысяч двести один) рубль путем увеличения номинальной стоимости акций Общества.
7.1. Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается:
— обыкновенные именные.
7.2. Номинальная стоимость акций каждой категории (типа) после увеличения:
— обыкновенные именные — 0,60 (Ноль целых шестьдесят сотых) рубля.
7.3. Количество конвертируемых акций каждой категории (типа):
— обыкновенные именные — 230335(Двести тридцать тысяч триста тридцать пять) штук.
7.4.Способ размещения акций:
— конвертация акций той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
7.5. Дата конвертации или порядок ее определения:
— конвертация осуществляется на 5 (Пятый) рабочий день с даты получения эмитентом от РО ФСФР России в ЦФО зарегистрированного Решения о выпуске акций.
7.6. Условия конвертации:
— одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 0,20 (Ноль целых двадцать сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шестьдесят сотых) рубля;
— конвертация акций осуществляется в один день, указанный в п.5 настоящего решения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вышневолоцкий ордена „Знак Почета“ мебельно-деревообрабатывающий комбинат», по данным записей на лицевых счетах лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, по состоянию на этот день.
7.7. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала Общества:
— увеличение уставного капитала эмитента осуществляется за счет добавочного капитала акционерного общества в сумме 92 134 (Девяносто две тысячи сто тридцать четыре) рубля.
7.8. Иные условия конвертации могут быть предусмотрены Решением о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости акций.
7.9. По завершении государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг провести государственную регистрацию изменений в Устав Открытого акционерного общества «Вышневолоцкий ордена „Знак Почета“ мебельно-деревообрабатывающий комбинат», связанных с увеличением уставного капитала и номинальной стоимости акций.