О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Наука-Связь» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-12689-A)

04.06.2013

Дата КД (план.) 21 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 21 мая 2013 г. (конец операционного дня)

Повестка дня:

  1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь».
  2. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь» за 2012 г.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2012 г.
  4. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2012 г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
  5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
  6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
  7. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь».
  8. Утверждение Аудитора ОАО «Наука-Связь».
  9. Об одобрении сделки (сделок) между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.