О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «НИИЧАСПРОМ» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-01-03236-A, 2-01-03236-A)

27.06.2013

Дата КД (план.): 05 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка: 23 апреля 2013 г. (конец операционного дня)

Повестка дня:

  1. Утверждение рабочих органов собрания.
  2. Утверждение порядка ведения очередного общего собрания акционеров по итогам работы за 2012 год.
  3. Утверждение годового отчета Общества.
  4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
  6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
  7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  9. Утверждение аудитора Общества.