О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «СМК» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-02-19641-H, 1-02-19641-H-003D)

26.06.2013

Дата КД (план.): 22 июля 2013 г.
Дата и время фиксации списка: 13 июня 2013 г. (конец операционного дня)

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
  10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.
  11. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному воздействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.