О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Промактив» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-56885-D)

13.06.2013

Дата КД (план.) 28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 04 июня 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 финансовый год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 финансовый год.
  4. О распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2012 финансового года.
  5. Избрание Совета директоров Общества.
  6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
  8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2012 год.
  9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2012 год.
  10. Об одобрении договоров займа.
  11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  12. Об одобрении сделок Общества совершаемых с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в том числе: аренда, займа, залог недвижимого имущества Общества (ипотека) и (или) поручительство по обязательствам третьих лиц, до следующего годового общего собрания акционеров.