О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «ПОЛИЭФ» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-02-03383-E)

13.06.2013

Дата КД (план.) 26 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 24 мая 2013 г. (конец операционного дня)

Повестка дня:

  1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ПОЛИЭФ» по итогам 2012 года.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ПОЛИЭФ» за 2012 г., а также распределение прибыли и убытков ОАО «ПОЛИЭФ» по результатам 2012 финансового года.
  3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ПОЛИЭФ».
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ПОЛИЭФ».
  5. Об утверждении аудитора ОАО «ПОЛИЭФ» на 2013 год.
  6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ПОЛИЭФ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО «ПОЛИЭФ».
  7. Об утверждении Устава ОАО «ПОЛИЭФ» в новой редакции.