О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Южный ИЦЭ» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-33564-E)

11.06.2013

Дата КД (план.) 30 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 31 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
  3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2012 финансового года.
  4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Об утверждении аудитора Общества.
  7. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций.
  8. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций.
  9. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.