О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «ЧАЗ» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-55127-D)

11.06.2013

Дата КД (план.) — 26 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 23 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
  2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
  3. Избрание Совета директоров Общества.
  4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. О внесении изменений в Устав Общества.
  7. Одобрение сделок с заинтересованностью, совершаемых Открытым акционерным обществом «Чебоксарский агрегатный завод» в процессе обычной хозяйственной деятельности.
  8. Об одобрении совершения Обществом сделки по заключению Дополнительного Соглашения 1 к договору поручительства № 5/2010П от 21.03.2011 г. в порядке обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Договору № 1/2010/К от 21.03.2011 г. c учетом изменений и дополнений, предусмотренных Дополнительным Соглашением к Кредитному Договору.
  9. Об одобрении совершения Обществом сделки по заключению Дополнительных Соглашений к Договорам Залога: договор об ипотеке № 5/2010/ЗН от 21.03.2011 г., договор Залога товаров в обороте № 1/2010/ЗТ, договор залога оборудования № 4/2010/3О от 21 марта 2011 г. в порядке обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Договору № 1/2010/К от 21.03.2011 г. c учетом и изменений и дополнений, предусмотренных Дополнительным Соглашением к Кредитному Договору.
  10. Об одобрении совершения Обществом сделки по заключению Новых Договоров Залога (Договоров об ипотеке) в порядке обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Договору c учетом изменений и дополнений, предусмотренных Дополнительным Соглашением к Кредитному Договору.