О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Воронежавтодор» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-40726-A)

11.06.2013

Дата КД (план.) 18 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 28 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО Воронежавтодор» Дударева Игоря Васильевича.
8. Об избрании генеральным директором ОАО «Воронежавтодор» Бочарова Олега Николаевича.
9. Избрание на должность генерального директора ОАО «Воронежавтодор» Дударева Игоря Васильевича.
10. Внесение изменений в устав ОАО «Воронежатодор»: ликвидация недействующего филиала — Рамонского филиала ОАО «Воронежавтодор».
11. О внесении в Устав ОАО «Воронежавтодор» изменений и дополнений в целях повышения ответственности генерального директора ОАО «Воронежавтодор» перед акционерами и контроля за обоснованностью распоряжением недвижимым имуществом Общества следующим образом:

— п. 8.2.9. Устава ОАО «Воронежавтодор» (избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий) — исключить,
— дополнить Устав ОАО «Воронежавтодор» пунктом 9.7.18 «избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий»,
— дополнить Устав ОАО «Воронежавтодор» пунктом 9.7.19 «принятие решений о совершении сделок, связанных с отчуждением, или с возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества, а также о заключении договоров аренды недвижимости Общества срок которых составляет не менее 1 (Одного) года»,
— пункт 9.9. Устава ОАО «Воронежавтодор» изложить в следующей редакции: «Вопросы, предусмотренные п. 9.7.5., п.9.7.12, п.9.7.19, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров».