О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО АКБ «РОСБАНК» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 10102272B)

31.05.2013

Дата КД (план.) — 25 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 17 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».
  2. Об итогах работы ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2012 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
  3. О распределении прибыли ОАО АКБ «РОСБАНК» за 2012 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
  4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
  5. Об избрании Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
  6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО АКБ «РОСБАНК».
  7. Об утверждении внешнего аудитора ОАО АКБ «РОСБАНК» на 2013 финансовый год.
  8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (договор банковского вклада, договор банковского счета, договор доверительного управления и др.) между ОАО АКБ «РОСБАНК» и членами Совета директоров и/или Правления ОАО АКБ «РОСБАНК».