О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Социнвестбанк» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 10201132B)

31.05.2013

Дата КД (план.) — 26 апреля 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 25 марта 2013 г. (конец операционного дня)
Решения собрания:
1.Утвердить годовой отчет ОАО «Социнвестбанк», включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.
2. Всю сумму чистой прибыли ОАО «Социнвестбанк» за 2012 год оставить на балансе нераспределенной для поддержания собственного капитала Банка, без права использования на цели, ведущие к уменьшению величины имущества Банка. Дивиденды не выплачивать.
3. Утвердить состав Наблюдательного Cовета ОАО «Социнвестбанк» в количестве 5 (пять) человек.
4. Избрать Наблюдательный Совет ОАО " Социнвестбанк " в следующем составе: Козловский Сергей Константинович, Лобанов Геннадий Николаевич, Таболин Сергей Владимирович, Таболина Татьяна Григорьевна, Приклонский Михаил Григорьевич.
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Социнвестбанк».- решение не принято из-за отсутствия кворума для проведения голосования
по данному вопросу. Согласно п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах " акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Утвердить аудитором ОАО «Социнвестбанк» на 2013 год ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр».
7.1.Осуществить реорганизацию открытого акционерного общества «Социнвестбанк» в форме присоединения к нему КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» (закрытое акционерное общество).
7.2.Утвердить договор о присоединении КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» (закрытое акционерное общество) к открытому акционерному обществу «Социнвестбанк».
7.3.Увеличить уставный капитал ОАО «Социнвестбанк» на 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 6 (Шесть) рублей каждая. Форма обыкновенных именных акций: бездокументарные. Способ размещения акций: конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемого КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» (закрытое акционерное общество). Цена размещения: 6 рублей за одну акцию. Порядок конвертации: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Социнвестбанк» номинальной стоимостью 6 (Шесть) рублей каждая подлежат размещению путем конвертации в них 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» (закрытое акционерное общество) номинальной стоимо! стью 6 (Шесть) рублей каждая.
7.4.Определить следующий порядок уведомления кредиторов ОАО «Социнвестбанк». Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации открытого акционерного общества «Социнвестбанк»:
— разместить информацию об этом на своем сайте в сети «Интернет»;
— опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» и в газете Правительства Москвы «Тверская, 13».
7.5.Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность открытого акционерного общества «Социнвестбанк» подлежит осуществлению в газете «Уфимские ведомости».
8. Разместить 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Социнвестбанк» номинальной стоимостью 6 (Шесть) рублей каждая путем конвертации в них 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» (закрытое акционерное общество) номинальной стоимостью 6 (Шесть) рублей каждая.
9.Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Социнвестбанк».
10. Утвердить Бисярину Марину Геннадьевну уполномоченным лицом на право подписания необходимых документов в регистрирующие и надзорные органы.
11. Утвердить Положения: «Об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Социнвестбанк», «О Наблюдательном Совете открытого акционерного общества «Социнвестбанк», «Об исполнительных органах открытого акционерного общества «Социнвестбанк».