О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО АНК «Башнефть» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-01-00013-A, 2-01-00013-A)

31.05.2013

Дата КД (план.) — 27 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 15 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2012 года.
  2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2012 год.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2012 финансового года.
  4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
  5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
  7. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год.
  8. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год.
  9. Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
  10. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
  11. Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
  12. Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.