О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Ленгипротранс» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-01344-D)

31.05.2013

Дата КД (план.) 24 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 27 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Об утверждении годового отчета Общества.
  3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
  4. О распределении прибыли Общества по результатам 2012 года.
  5. О выплате дивидендов по результатам 2012 года.
  6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Ленгипротранс».
  7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Ленгипротранс».
  8. Об утверждении аудитора Общества.
  9. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  10. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  11. О внесении изменений в Устав ОАО «Ленгипротранс».
  12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Ленгипротранс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
  13. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Ленгипротранс».
  14. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ленгипротранс».