О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-33886-H)

31.05.2013

Дата КД (план.) — 26 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 15 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 год.
  2. Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
  3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества по МСФО.
  8. Избрание счетной комиссии Общества.
  9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
  10. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
  11. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
  12. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
  13. Об одобрении сделки с заинтересованностью.