О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «СИБЭКО» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-02-65021-K)

29.05.2013

Дата КД (план.) — 28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 15 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 финансовый год;
  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
  3. О распределении прибыли Общества, полученной по результатам 2011 финансового года и оставленной в составе нераспределенной прибыли;
  4. О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2013 финансового года;
  5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
  7. Об утверждении Аудитора Общества;
  8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
  9. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
  10. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
  11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.