О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «НК «Роснефть» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-02-00122-A)

28.05.2013

Дата КД (план.) 20 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 06 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
  5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
  10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
  11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.