О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «ДИКСИ Групп» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-02-40420-H)

28.05.2013

Дата КД (план.) — 28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 14 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  3. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2012 года.
  4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
  8. Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.
  9. Утверждение Положения о Правлении Общества.
  10. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.