О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «МегаФон» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-03-00822-J)

27.05.2013

Дата КД (план.) 28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 21 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение Годового отчета Общества за 2012 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
  4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2013 года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
  5. Избрание Совета директоров Общества.
  6. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  9. Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, не получающим возмещения в течение года, по итогам 2012 года.
  10. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор об оказании услуг при использовании на взаимной основе бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи и Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ООО «Скартел».