О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «МДМ Банк» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 10100323B, 20800323B, 20500323B, 20100323B, 20700323B, 20400323B, 20600323B)

27.05.2013

Дата КД (план.) 26 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 08 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «МДМ Банк» по итогам 2012 года.
  2. Об утверждении заключения ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности ОАО «МДМ Банк» в 2012 году.
  3. Об утверждении аудитора ОАО «МДМ Банк» на 2013 год.
  4. О распределении прибыли ОАО «МДМ Банк» по итогам 2012 года.
  5. О выплате дивидендов по результатам 2012 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты.
  6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МДМ Банк» и о предоставлении права подписания уведомления Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области об их избрании Председателю Правления.
  7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «МДМ Банк» на 2013 год.
  8. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора страхования ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ОАО «МДМ Банк» (Председателя Правления и членов Правления), а также ответственности ОАО «МДМ Банк» на условиях, указанных в Приложении 1.
  9. Об одобрении сделок ОАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 2.
  10. Об одобрении сделок ОАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 3.
  11. Об одобрении сделок ОАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 4.
  12. Об участии ОАО «МДМ Банк» в Московской международной валютной ассоциации.
  13. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 5).