О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-03-33498-E)

27.05.2013

Дата КД (план.) 25 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 20 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчёта Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.
  4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
  5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
  11. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ».
  12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.