О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Рузхиммаш» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-02-55074-D)

27.05.2013

Дата КД (план.) 14 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 22 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «Рузхиммаш» за 2012 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Рузхиммаш» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе невыплаты (выплаты) дивидендов за 2012 год.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Утверждение Аудитора Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Пролонгация Договора «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения» управляющей организации — Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга РКТМ» от 12 октября 2010 года на три года.
  8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.