О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Прибой» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-02-31056-E, 2-02-31056-E)

27.05.2013

Дата КД (план.) 17 мая 2013 г.
Дата и время фиксации списка 11 апреля 2013 г. (конец операционного дня)
Решения собрания:
1. Избрать членами Совета директоров ОАО «Прибой»:
Аитов Камиль Данилович
Голикова Анна Александровна
Колесов Николай Александрович
Котов Клементий Константинович
Насенков Игорь Георгиевич
Пономаренко Евгений Георгиевич
Пономаренко Егор Евгеньевич
Фощан Сергей Иванович
Шарипов Ронис Накипович
2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Прибой».
3. Избрать Генерального директора ОАО «Прибой».
4. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.
6. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
7. Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год не выплачивать.
8. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «Прибой» в размере, предложенном Советом директоров Общества.
9. Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ОАО «Прибой» в размере, предложенном Советом директоров Общества.
10. Утвердить аудитором ОАО «Прибой» — Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство».