О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «МИС» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-01-01659-A, 2-01-01659-A)

27.05.2013

Дата КД (план.) 05 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 30 апреля 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета общества за 2012 г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2012 год.
  3. Утверждение аудитора общества на 2013 г.
  4. Избрание членов наблюдательного совета общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  6. Внесение изменений и дополнений в устав общества.
  7. Утверждение устава общества в новой редакции.
  8. Утверждение положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
  9. Утверждение положения о наблюдательном совете общества в новой редакции.
  10. Утверждение положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
  11. Утверждение положения о правлении общества в новой редакции.
  12. Утверждение положения о генеральном директоре общества в новой редакции.
  13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.