О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «ГлавТоргПродукт» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-05288-D)

24.05.2013

Дата КД (план.) 28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 17 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
  4. Утверждение размеров, сроков и форм выплат дивидендов по результатам 2012 года.
  5. Утверждение выплат вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров в течение года, а также за участие в очередных и внеочередных заседаниях Совета директоров.
  6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Избрание независимого директора.
  10. Утверждение вознаграждения Ревизору Общества.
  11. Внесение изменений в устав Общества.
  12. Утверждение изменений в устав.
  13. Утверждение положения о собрании директоров.
  14. Утверждение положения о генеральном директоре.
  15. Утверждение положения об общем собрании акционеров.
  16. Утверждение положения о ревизоре.
  17. Избрание корпоративного секретаря.
  18. Утверждение положения о корпоративном секретаре.
  19. Внесение изменений в положение об инсайдерской информации.
  20. Утверждение в новой редакции положения об инсайдерской информации.
  21. Утверждение кодекса независимого директора.