О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Дорисс» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-02-55883-D)

24.05.2013

Дата КД (план.) — 29 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 20 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Дорисс». Распределение чистой прибыли за 2012 г. О дивидендах за 2012 г.
  2. Кредитная политика ОАО «Дорисс». Одобрение сделок, совершенных в процессе осуществления ОАО «Дорисс» его обычной хозяйственной деятельности в 2012–2013 годах, которые в совокупности составили не более 90% балансовой стоимости активов ОАО «Дорисс» на последнюю отчетную дату перед заключением сделки, предметом которых явилось имущество, в том числе: соглашение, кредит (включая овердрафт, открытие возобновляемой и не возобновляемой линии, открытие рамочной кредитной линии и иные виды кредитования), залог, поручительство (включая основное обеспечение исполнения обязательств ОАО «Дорисс», ЗАО «ПИСК», ЗАО «Капитал-Лизинг», ООО «ДОРИСС-НЕФТЕПРОДУКТ», ООО «Дорисс-Дортранс», ООО «Дорисс-Транс», ООО «Транс-Регион», ООО «Дорисс-Урал», ЗАО СКК «Солнечный берег» и иных организаций), в которых стороной по сделке явились Открытое акционерное общество «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № 8613, ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО Банк ВТБ, Газпромбанк (ОАО) и иные кредитные организации, ООО ПСК «Содружество-1». Одобрение аналогичных сделок, которые могут быть совершены в 2013–2014 годах.
  3. Утверждение аудитора ОАО «Дорисс» на 2013 год.
  4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Дорисс».
  5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Дорисс».
  6. Утверждение решений наблюдательного совета Общества, принятых в период с 23 июня 2012 г. по 29 июня 2013 г.