О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО Московская Биржа — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-05-08443-H, 1-05-08443-H-003D)

24.05.2013

Дата КД (план.) — 25 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 20 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО Московская Биржа по результатам 2012 финансового года:
    • Утверждение годового отчета ОАО Московская Биржа за 2012 год.
    • Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2012 финансовый год.
    • Распределение прибыли и убытков ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
  2. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2012 год.
  3. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2012 год.
  4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
  5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа:
    • Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.
    • Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.
  6. Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа.
  7. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
  8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
  9. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
  10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.