О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Каменское» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-31380-D)

24.05.2013

Дата КД (план.) — 21 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 16 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Каменское» по результатам работы за 2012 финансовый год.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Каменское» по результатам 2012 финансового года.
  3. Избрание Совета директоров Общества.
  4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом с ОАО «СКБ-банк».
  7. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом с аффилированными лицами или в их интересах.