О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО СНГЕО — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 42-1П-727, 42-1П-727)

24.05.2013

Дата КД (план.) — 27 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 21 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
  6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
  10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.
  11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
  12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
  13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  14. Об одобрении сделок между Открытым акционерным обществом «Самаранефтегеофизика» (ОАО СНГЕО) и Открытым акционерным обществом «Самаранефтегаз», (ОАО «Самаранефтегаз»), в совершении которых имеется заинтересованность.