О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента АМО «ЗИЛ» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-02-00036-A, 2-02-00036-A)

23.05.2013

Дата КД (план.) — 27 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 12 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
  5. Избрание членов совета директоров Общества.
  6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Одобрение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) АМО ЗИЛ.
  9. Об одобрении договоров займа, а также дополнительных соглашений к договорам займа, заключенных между АМО ЗИЛ и ОАО «ОЭК-Финанс», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  10. Об одобрении договоров займа, а также дополнительных соглашений к договорам займа, заключенных между АМО ЗИЛ и ОАО «ЦТК», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  11. Об одобрении договоров займа, заключенных между АМО ЗИЛ и ОАО «Мосземсинтез», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  12. Об одобрении сделок, заключенных в целях обеспечения договоров займа между АМО ЗИЛ и ОАО «ОЭК-Финанс», а также АМО ЗИЛ и ОАО «ЦТК» которые признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.