О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-03-40046-N)

23.05.2013

Дата КД (план.) — 29 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 11 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО).
  3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2012 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета — негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом АК «АЛРОСА» (ОАО).
  6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
  8. Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО).
  9. Внесение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО).
  10. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
  11. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО).
  12. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО).
  13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного соглашения, заключенного 26 апреля 2012 года между АК «АЛРОСА» (ОАО) и «ВТБ Банк (Австрия) АГ» (VTB Bank (Austria) AG) с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением к кредитному соглашению, а также с учетом условий, содержащихся в письме-соглашении между АК «АЛРОСА» (ОАО) и «ВТБ Банк (Австрия) АГ» (VTB Bank (Austria) AG).
  14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: кредитных соглашений между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ.