О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «МЕРИДИАН» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-00407-A)

23.05.2013

Дата КД (план.) 27 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка 15 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестки дня:
1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 2013 финансовый год.
7. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров.