О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «ДЗРД» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-01-02677-A, 2-01-02677-A)

23.05.2013

Дата КД (план.) — 24 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 08 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2012 год.
  2. Утверждение Устава ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции.
  3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности за 2012 год, размере, сроке и форме выплаты.
  4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей».
  7. Утверждение аудитора ОАО «Донской завод радиодеталей».