О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «ВЕРОФАРМ» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-02-00575-H)

23.05.2013

Дата КД (план.) — 25 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 08 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года.
  3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
  4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» в новой редакции.
  5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ.
  6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВЕРОФАРМ».
  8. Утверждение аудитора ОАО «ВЕРОФАРМ».
  9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».