О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «АльфаСтрахование» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-10122-Z)

23.05.2013

Дата КД (план.) — 21 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 07 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Об избрании Счетной комиссии Общества.
  2. Об определении количественного состава Совета директоров на период избрания в 2013 году.
  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении аудитора Общества.
  6. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
  7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
  8. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2012 год.
  9. Об установлении размера ежемесячного вознаграждения Хансу Фaлк Бьерке за исполнение функций члена Совета директоров Общества на период избрания в 2013 году.
  10. О компенсации расходов Хансу Фaлк Бьерке, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров Общества на период избрания в 2013 году.
  11. Об установлении размера ежемесячного вознаграждения Гуриеву С.М. за исполнение функций члена Совета директоров Общества на период избрания в 2013 году.
  12. О компенсации Гуриеву С.М. расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров Общества на период избрания в 2013 году.
  13. Об установлении размера ежемесячного вознаграждения Катаевой Е.Г. за исполнение функций члена Совета директоров Общества на период избрания в 2013 году.
  14. О компенсации Катаевой Е.Г. расходов, связанных с исполнением ею функций члена Совета директоров Общества на период избрания в 2013 году.
  15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  16. Об утверждении Устава Общества (новая редакция № 16).