О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «СибНГФ» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-01-10529-F, 2-01-10529-F)

22.05.2013

Дата КД (план.) — 28 мая 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 28 апреля 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
  6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Избрание генерального директора Общества.
  10. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
  11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.
  12. Утверждение Устава ОАО «СибНГФ» в новой редакции.