О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «АГАВА-Ресурс» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-14074-A)

22.05.2013

Дата КД (план.) — 26 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 30 апреля 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
  2. Об утверждении распределения прибыли общества, в том числе выплаты дивидендов, по результатам 2012 года.
  3. Об избрании членов совета директоров общества.
  4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
  5. Об утверждении аудитора общества.
  6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества.
  7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии общества.