О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Дальмостострой» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-02-30842-F)

22.05.2013

Дата КД (план.) — 21 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 06 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год;
  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
  3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
  5. Об утверждении аудитора Общества;
  6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
  7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
  8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
  9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
  10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.