О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Компания «М.видео» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-02-11700-A)

21.05.2013

Дата КД (план.) — 06 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 29 апреля 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
  4. Об избрании Совета Директоров Общества и определении его количественного состава.
  5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
  6. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2013 — июнь 2014 года.
  7. Об утверждении внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчётности.
  8. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.
  9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
  10. Об утверждении Положения об общем собрании Общества в новой редакции.
  11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении чистой прибыли по результатам 2012 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года):
«Чистую прибыль Общества по результатам 2012 года не распределять, дивиденды не выплачивать».