О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Уралкалий» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуск акций 1-01-00296-A)

15.05.2013

Дата КД (план.) — 04 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 25 апреля 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
  2. Об утверждении годового отчета ОАО «Уралкалий» за 2012год.
  3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралкалий» за 2012год.
  4. О распределении прибыли ОАО «Уралкалий».
  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий».
  6. Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
  7. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
  8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
  9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
  10. Об утверждении Положенияо вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Уралкалий«в новой редакции.
  11. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
  12. Об определении цены имущества, являющегося предметом соглашений о возмещении возможных расходов, издержек или ущерба (DeedofIndemnity), заключаемых между каждым из членов Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий».
  13. Об одобрении взаимосвязанных сделок — соглашений о возмещении возможных расходов, издержек или ущерба (DeedofIndemnity), заключаемых между каждым из членов Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий», в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  14. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Уралкалий» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность
  15. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».
  16. Об утверждении аудитора отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2013 год.
  17. Об аудиторе отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2013 год.
  18. Об утверждении аудитора отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с оссийскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2013 год.
  19. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий».
  20. Об одобрении сделок по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий», в совершении которых имеется заинтересованность.