О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО «Завод «Электроприбор» — «Годовое общее собрание акционеров» (выпуски акций 1-01-55966-D, 2-01-55966-D)

15.05.2013

Дата КД (план.) — 24 мая 2013 г.
Дата и время фиксации списка — 10 апреля 2013 г. (конец операционного дня)
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета общества за 2012год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а так же распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Заключение аудитора.
  3. О выплате (невыплате) дивидендов.
  4. Утверждение аудитора Общества на 2013год.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. О вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2012 год.
  8. Одобрение сделок по приобретению Открытым акционерным обществом «Аэроэлектромаш» размещенных путем закрытой подписки дополнительных акций Общества как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  9. Одобрение сделок по приобретению Афанасьевым Александром Николаевичем размещаемых путем закрытой подписки дополнительных акций Общества как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.